公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈波乐

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《广源包装集团 股份有限公司章程》等相关规定，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详

公告编号：2025-015

见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现由总经理陈洁琼提名其本人兼任公 司财务负责人，任职期限为本议案自董事会决议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司项目建设的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，公司全资子公司 安徽广源包装有限公司拟在安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区朝阳路 5 号新建 1#、2#、3#厂房及附属工程，建筑面积约 24,517.5 平方米（以实际完 成为准），新建厂房及相关配套设施、设备投入等新增投资预计不超过 1 亿元 人民币，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

三、备查文件

《广源包装集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广源包装集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。