公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-018

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司

关于全资子公司项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、项目建设概述
（一）基本情况

根据公司的发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，公司全资子公司安徽广源包装有限公司拟在安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区朝阳路 5号新建 1#、2#、3#厂房及附属工程，建筑面积约 24,517.5 平方米（以实际完成为准），新建厂房及相关配套设施、设备投入等新增投资预计不超过 1 亿元人民币，最终投资金额以项目建设实际投入为准。项目建成后将有利于公司实现规模化生产，在提升产品品质的同时降低生产成本，有助于提升产品的市场竞争力及盈利能力。
(二)是否构成重大资产重组

本次项目建设不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，该项目建设是为开展子公司日常经营业务所需，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次项目建设不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司项目建设的议案》。
（五）项目建设需要的其它审批及有关程序

公司会按照有关规定履行需要有关部门批准或备案的，需经批准或备案后实施。
（六）项目建设资金来源

本次项目建设资金来源为公司自有资金、银行融资等。
二、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次项目建设的目的

基于公司发展规划和战略部署的需要，公司全资子公司在安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区朝阳路 5 号新建 1#、2#、3#厂房及附属工程，项目建成后将有利于实现规模化生产，在提升产品品质的同时降低生产成本，有助于提升产品的市场竞争力及盈利能力。
（二）本次项目建设存在的风险

本次项目建设可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次项目建设对公司经营及财务的影响

本次项目建设是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间。
三、备查文件
（一）《广源包装集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广源包装集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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