公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2025年 8 月 25 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

任命陈洁琼先生为公司财务负责人，任职期限至公司第一届董事会任期届满时止，
自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的
19.70%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理情况，由总经理提名，董事会审议通过，聘任陈洁琼先生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

2007 年 6 月至今，担任平阳县旋利汽配有限公司监事；2010 年 4 月至今，担任浙
江广泉有限公司监事；2014 年 6 月至 2022 年 12 月，担任广源有限副总经理；2015 年
9 月至今，担任浙江华居装潢材料有限公司监事；2019 年 11 月至今，担任安徽广源包
装有限公司监事；2020 年 3 月至今，担任江西广源包装有限公司监事；2022 年 12 月至
今，担任广源股份董事；2024 年 3 月至今，担任广源股份总经理
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-019

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命是公司经营发展的考虑，有利于加强公司管理工作的有序进行，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对公司经营及未来发展有积极影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《广源包装集团股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

广源包装集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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