公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-020

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《广源包装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-020

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874828 广源股份 2025 年 11 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司相关治理制度的

2 √

议案（尚需股东会审议）》

累积投票议案：选举董事、监事

1 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.1 非独立董事陈波乐 √

1.2 非独立董事陈洁琼 √

1.3 非独立董事叶小东 √

公告编号：2025-020

1.4 非独立董事陈巍巍 √

1.5 非独立董事陈梦琪 √

2 监事选举 应选人数 2 人

2.1 监事黄传门 √

2.2 监事陈银国 √

上述议案具体内容详见同日在指定信息披露平台（www……
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