公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-021

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广源包装集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈波乐

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，董事会拟提名 陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍、陈梦琪为公司第二届董事会董事候选人，

公告编号：2025-021

上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第二届董事会董事，任 期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。经公司核查上述董事 候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的 要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全 体成员将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规 定，结合公司实际情况及需求，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提 请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效 期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东会审议）》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规 定，结合公司实际情况及需求，拟对公司相关治理制度的名称及相关条款进行 修订，具体修订制度清单如下：

公告编号：2025-021

序

制度名称

号
1 《广源包装集团股份有限公司股东大会议事规则》
2 《广源包装集团股份有限公司董事会议事规则》
3 《广源包装集团股份有限公司累积投票制实施细则》
4 《广源包装集团股份有限公司对外投资管理制度》
5 《广源包装集团股份有限公司关联交易管理制度》
6 《广源包装集团股份有限公司对外担保管理制度》
7 《广源包装集团股份有限公司信息披露管理制度》
8 《广源包装集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》
9 《广源包装集团股份有限公司承诺管理制度》
10 《广源包装集团股份有限公司利润分配管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
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