公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-023

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广源包装集团股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李乃龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》、《监事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换 届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，监事会 拟提名黄传门、陈银国为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述两名监

公告编号：2025-023

事候选人经股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之 日起生效。经公司核查上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相 关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监 事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<广源包装集团股份有限公司监事会议事规则>的议
案》。
1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规 定，结合公司实际情况及需求，拟对《广源包装集团股份有限公司监事会议事 规则》的相关条款进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《广源包装集团股份有限公司第一届监事会事会第九次会议决议》

广源包装集团股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 28 日

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