公告日期：2025-11-12

证券代码：874828 证券简称：广源股份 主办券商：财通证券
广源包装集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈波乐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《广源包装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数76,142,132 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月
25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规 定，结合公司实际情况及需求，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提 请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效 期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,142,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平，切实维护好股东的利益， 规范公司的组织与行为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合实际情况，对相关配套制度进行修订。详见第一届董事会第十四次会议决议 公告和第一届监事会第九次会议决议公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,142,132 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，董事会拟 提名 陈波乐、陈洁琼、叶小东、陈巍巍、陈梦琪为公司第二届董事会董事候选 人，上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第二届董事会董事， 任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之日起生效。经公司核查上述董事 候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的 要求。

（2）关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换 届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，监事 会拟提名黄传门、陈银国为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述两名 监事候选人经股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会通过之 日起生效。经公司核查上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他 相关法律法规对监事任职资格的要求。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 ……
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