公告日期：2026-04-24

证券代码：874829 证券简称：河南规划 主办券商：方正承销保荐
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨德民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程等符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》等规定，总经理根据 2025 年度工作情况，编制了 2025 年度总经理工作
报告，报告主要说明了公司在 2025 年度的总体生产经营情况及公司未来发展展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据 2025 年度工作情况，编制了 2025 年度董事会工作报告，报告主要说明了董事会在 2025 年度的职责履行和工作完成情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号--独立董事》等相关规范性文件及规章制度的要求，公司独立董事就 2025年度工作撰写了《独立董事 2025 年度述职报告》，报告主要说明了独立董事的工作职责、内容和其他工作完成情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》等规定，公司董事会根据公司利润完成情况，制订了 2025 年度利
润分配方案，利润分配方案主要内容为：以截止到 2025 年 12 月 31 日公司总
股本 12,000.00 万股为基数，向截止股权登记日全体股东派发现金股利人民币2.0 元/10 股（含税），共计派发现金股利人民币 2400.00 万元（含税）。

公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.审计委员会意见

审计委员会于 2025 年 4 月 20 日召开第三次会议，会议审议通过《关于公
司 2025 年度利润分配方案的议案》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷爱革、焦聪利、王超对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司生成经营情况、财务报表等进行审计后，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，报告内容公允、真实
反映了公司 2……
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