公告日期：2026-04-24

证券代码：874829 证券简称：河南规划 主办券商：方正承销保荐
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谷爱革、焦聪利、王超在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 独立董事的基本情况

本报告期内，公司原独立董事韩新宽、李建民、董鹏因任职期满，于 2025
年 12 月份换届离任公司独立董事职务，公司现任独立董事为谷爱革、焦聪利、 王超。

现任独立董事基本情况如下：

谷爱革女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，
注册会计师。1998 年 8 月至 2001 年 8 月在北京中恒永信会计师事务所有
限公司任审计助理；2001 年 9 月至 2004 年 12 月在河南冠军电源设备有限
公司任会计主管；2005 年 2 月至 2008 年 2 月在河南信永蓝天联合会计师
事务所任审计项目经理；2008 年 2 月至 2017 年 6 月在瑞华会计师事务所
河南分所任质量部主任；2017 年 6 月至 2020 年 7 月在裕华环境生态股份
有限公司任财务总监；2020 年 8 月至 2021 年 5 月在郑州森惠漫花里花卉
科技有限公司任财务总监；2021 年 8 月至今在西藏天晟泰丰药业股份有限公
司任财务总监兼董秘，自 2023 年 12 月至今兼任西藏天晟泰丰药业股份有限
公司持股平台海南厚泽医药科技合伙企业（有限合伙）、海南泰华医药科技合
伙企业（有限合伙）、海南丰茂医药科技合伙企业（有限合伙）财务负责人。
王超先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，
律师。1999 年 9 月至 2005 年 8 月在河南济世雨律师事务所任律师；2005
年 9 月至 2011 年 11 月在河南见地律师事务所任律师；2011 年 12 月至
2018 年 11 月在河南亮辅律师事务所任主任；2018 年 12 月至今在河南美盈
律师事务所任主任。

焦聪利女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，
律师。2005 年 7 月至 2009 年 1 月在郑州宇通客车股份有限公司任职员；
2009 年 1 月至 2010 年 3 月在河南陆达律师事务所任实习律师；2010 年 3
月至 2013 年 9 月在河南公为律师事务所任律师；2013 年 9 月至 2016 年
8 月在河南信行律师事务所任合伙人律师；2016 年 8 月至今在河南具匠律师事务所任副主任律师、主任律师。

离任独立董事基本情况如下：

韩新宽先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注
册会计师。1986 年 7 月至 2001 年 3 月就职于郑州煤炭管理干部学院，历任教
师、副教授；2001 年 4 月至 2007 年 3 月就职于郑州经济管理干部学院，历任
副教授、教授；2007 年 4 月至 2023 年 7 月就职于河南工程学院，任教授；
2016 年 6 月至 2021 年 12 月，任河南省交通规划设计研究院股份有限公司独
立董事；2016 年 6 月至 2022 年 12 月，任杭州福膜新材料科技股份有限公司
独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 11 月，任迈奇化学股份有限公司独立董
事，2023 年 12 月至今，任河南驰诚电气股份有限公司独立董事。2025 年 12
月卸任公司独立董事。

李建民先生，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教
授级高级工程师、注册土木工程师（道路）。1982 年 2 月至 2018 年 6 月就职
于中国市政工程西南设计研究总院有限公司，曾任技术员、助理工程师、工程
师、高级工程师、教授级高级工程师；2018 年 6 月退休。2025 年 12 月卸任公
司独立董事。

董鹏先生，1955 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律
师。1983 年 7 月至 1986 年 3 月就职于中共河南省委党校，任教……
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