公告日期：2026-03-17

证券代码：874830 证券简称：兵设集团 主办券商：中信证券
新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：乌鲁木齐建设路 36 号光明大厦 28 楼第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：薛琦

6.会议列席人员：冯臻

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事蔡宝柱、哈长虹因其他工作原因缺席，委托董事薛琦代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年度总经理
工作报告的议案》
1.议案内容：

报告涵盖公司 2025 年核心工作成效、“十四五”发展成果、现存问题及“十
五五”战略规划与 2026 年重点工作安排。公司实现新三板挂牌，科创与数字 化转型成效显著，人才队伍与风险防控建设稳步推进。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
1.议案内容：

报告总结了 2025 年董事会在会议召开、股东会决议执行、专门委员会履
职、董事履职、监事会改革及制度建设等方面的工作情况，并明确 2026 年董 事会将聚焦经营指标完成、信息披露、法人治理结构完善等重点工作。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年度内部审
计报告的议案》
1.议案内容：

公司形成《2025 年度内部审计工作报告》，对各单位生产经营、制度建设、
党建与党风廉政建设等情况进行了全面审计，指出了存在的问题并提出整改建 议。
2.审计委员会意见

公司审计委员会本着勤勉尽责、客观公正的原则，对《2025 年度内部审计
工作报告》进行了认真审阅。经核查，本次内部审计工作严格遵循国家相关法 律法规及公司内部审计制度要求，准确反映了公司各生产单位及工程项目的经 营管理、制度执行及党建与党风廉政建设等情况。审计委员会一致同意该议案， 并同意将其提交公司董事会审议，同时督促管理层及相关单位严格落实审计整 改要求，确保整改落地见效。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年度内部审
计整改“回头看”工作情况报告的议案》
1.议案内容：

报告开展“回头看”，详细说明各相关分院（公司）的整改措施、完成情况 及未完成整改问题的后续计划，推动审计整改闭环管理。
2.审计委员会意见

公司审计委员会对《2025 年度内部审计整改“回头看”工作情况报告》进
行了审慎核查。经审议，本次审计整改“回头看”工作部署合理、流程规范， 全面梳理了整改落实情况。审计委员会一致同意该议案，同时要求管理层持续 跟踪未完成整改问题的整改进度，强化整改监督，确保整改工作落到实处、取 得实效，不断完善公司内部控制体系。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2026 年度内部审

计工作计划的议案》
1.议案内容：

公司明确 2026 年审计工作目标……
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