公告日期：2026-04-20

证券代码：874830 证券简称：兵设集团 主办券商：中信证券
新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：光明大厦 23 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：薛琦

6.会议列席人员：冯臻

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度兵设集团资产处置方案的议案》
1.议案内容：

同意公司 2026 年度资产处置方案，本次处置涉及专业设备 195 台及车辆 3
台，处置资产残值占净资产比例约为万分之八，交易规模较小，不构成重大资产重组。专业设备按规定委托第三方评估后公开挂牌或报废处置，车辆经评估无挂牌价值按规定报废处置，确保国有资产合规处置、保值增值。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销参股企业北屯得仁项目咨询管理有限公司的议案》1.议案内容：

同意注销参股企业北屯得仁项目咨询管理有限公司，该公司运营未达预期、为低效无效资产，注销工作由控股方负责，公司配合完成财务、税务、法律等相关流程。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所作为兵设集团 2026 年度会计师事
务所的议案》
1.议案内容：

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，负责年度财务审计工作，保障公司北交所上市进程连续推进。
2.审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。为保证
财务审计工作的稳定性与延续性，公司提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并承办公司 2026 年度审计业务。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雪莲、龚巧莉、马新智、刘涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确定 2026 年员工股权受让人方案的议案》
1.议案内容：

同意公司 2026 年员工股权受让人方案，确定符合条件员工为股权受让人，按规定办理股权转让手续。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

同意根据《公司法》及监管要求，修订《股东会议事规则》，调整交易审议标准、完善财务资助审议条款，规范股东会运作。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

同意修订《董事会议事规则》，调整董事会审议交易的金额标准，明确股权交易、放弃权利等事项的审议规则，完善董事会决策程序。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
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