公告日期：2026-04-24

证券代码：874830 证券简称：兵设集团 主办券商：中信证券
新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：乌鲁木齐市建设路 36 号光明大厦 28 楼第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：薛琦

6.会议列席人员：冯臻

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则、企业会计准则及相关 监管要求，编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。报告系 统披露了公司基本情况、主要会计数据和财务指标、经营情况讨论与分析、重 要事项、股份变动及股东情况、董事、高级管理人员情况、公司治理、内部控 制、财务报告等核心内容，反映公司 2025 年度经营成果、财务状况、现金流 量及可持续发展能力。董事会同意该年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-019）。
2.审计委员会意见

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制严格遵循法律、行政法规、中国证
监会及证券交易所的相关规定，编制程序合法合规；报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果、现金流量及经营发展情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够为投资者提供真实可靠的 决策依据。同意该项议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雪莲、龚巧莉、马新智、刘涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务审计机
构，该所已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，出具了标准无保留意
见的《2025 年年度审计报告》。审计报告客观、公允反映公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况、2025 年度合并及母公司经营成果和现金流
量。董事会同意该审计报告，确认审计意见真实可信、审计程序合规。
2.审计委员会意见

经审慎核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度
审计报告，严格遵循独立审计准则，审计意见客观、公允，真实反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。本次审议程序符合《公司法》《公司章 程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 我们同意该项议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雪莲、龚巧莉、马新智、刘涛对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营及财务执行结果，结合审计机构审计结论，
公司编制完成《2025 年度财务决算报告》。报告全面反映公司 2025 年度资产 负债、营收成本、利润分配、税费缴纳、资金往来、投融资及现金流等财务收 支情况，客观呈现年度经营业绩与财务运行结果。董事会同意该财务决算报告。2.审计委员会意见

经认真审核，公司 2025 年度财务决算报告客观、真……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。