公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-023

证券代码：874830 证券简称：兵设集团 主办券商：中信证券
新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十八次会议所审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议并审议相关议案。我们作为公
司的独立董事，现依据《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司公司章程》及 《新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，在 了解了公司相关材料后，对公司第一届董事会第二十八次会议所审议事项发表 如下独立意见：

一、《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》的独立意见

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制严格遵循法律、行政法规、中国证
监会及证券交易所的相关规定，编制程序合法合规；报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果、现金流量及经营发展情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够为投资者提供真实可靠的 决策依据。我们同意该项议案。

二、《关于<2025 年年度审计报告>的议案》的独立意见

经审慎核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年
度审计报告，严格遵循独立审计准则，审计意见客观、公允，真实反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。本次审议程序符合《公司法》《公

公告编号：2026-023

司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

三、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经认真审核，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实、全面地反映了公司报告期内的财务收支、经营成果及资金使用情况，数据真实准确，编制程序合法合规，符合国家相关财经法律法规及公司内部管理制度的要求。该议案的审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意该项议案。
四、《关于<非经常性损益明细鉴证报告>的议案》的独立意见

我们对公司非经常性损益明细及鉴证报告进行了全面核查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告真实、准确，公司非经常性损益的确认、计量及披露符合企业会计准则及相关规定，完整反映了公司非经常性损益的实际情况。本次审议事项及程序符合相关法律法规要求，我们同意该项议案。

五、《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

经审阅，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立了覆盖公司经营管理各环节的内部控制体系，内部控制制度健全且执行有效。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。我们同意该项议案。

六、《关于<2025 年度内控审计报告>的议案》的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度内控审计报告，客观评价了公司内部控制的有效性，审计程序规范、审计结论公允。公司内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，符合监管要求。我们同意该项议案。

七、《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》的独立意见

经核查，公司 2026 年预计发生的日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，交易定价遵循公平、公正、公开的市场原则，定价公允合理，不存在通

公告编号：2026-023

过关联交易调节利润、损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该 议案的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及关联交易决策相关规 定，关联董事已履行回避表决义务。我们同意该项议案。

八、《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表非独立董事成
员的议案》的独立意见

经对被提名人的任职资格、职业履历、专业能力及诚信记录等情况进行……
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