公告日期：2025-01-27

浙江利星科技股份有限公司

浙江杭州湾上虞工业园区纬五路

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国信证券

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层

2025 年 1 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

金属钴或钴化合物、溴素、工业级氢溴酸等化学原料价格昂贵，是公司
原材料价格波动风险 的主要原材料，占生产成本的比重较高。公司的毛利率变化在一定程度
上受到了上述原材料价格波动的影响。未来，如果原材料价格快速上涨，
将可能给公司的经营业绩带来不利影响。

报告期内，公司原材料工业级氢溴酸、溴素主要从国外进口，尽管公司
与境外原材料供应商 ICL 集团、ALB 集团等建立了良好合作关系，但如
原材料进口依赖风险 果由于政治、经济、外交等因素，导致公司无法及时采购相关原材料、
且无法选用同等品质的替代原材料、或替代原材料无法获得客户认同，
将对公司产品生产的连续性和及时性造成一定影响；或因为国际贸易摩
擦加征进口关税，则将导致公司生产成本增加，经营业绩下降。

公司在生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣，虽然公司十分注重
环境保护，已按照国家有关的法律法规，制定了严格、完善的操作规程，
但仍可能因员工的操作不当、机器设备故障、不可抗力等因素，造成违
环境保护风险 规排放或环保事故。随着国家对环保要求的不断提高，社会公众环保意
识的增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增加治理成
本。若相关环保标准提高，公司将进一步加大环保方面的投入，增加的
支出如不能及时转移至产品定价，则会影响公司的经营业绩。

石化催化剂的生产工艺流程较为复杂，公司已按规定取得了相关业务的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。