公告日期：2025-05-20

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州赞成中心西楼 5 楼浙江金海湾会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以通知方式发出

5.会议主持人：包苏春

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《2024年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的相关要求，公司综合管理部草拟了《2024 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 116,050,714.83 元，母公司净利润为 68,002,695.75元。

根据《公司章程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配
利润为 450,941,199.78 元，母公司累计未分配利润为 82,070,304.30 元。

根据公司实际情况，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以现有总
股本 54,070,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《公司 2025 年度独立董事薪酬方案》，具体如下：

（1）适用范围

公司独立董事。

（2）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（3）薪酬标准

8 万元/年（税前），按季度发放。
2……
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