公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-008

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券

浙江利星科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 （2024）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房租租赁 600,000.00 800,000.00 减少租赁面积

其他 车辆租赁 550,000.00 531,896.98

其他 利息支出 80,221.58 无此类业务发生

其他 专利权转让 1,060,000.00 无此类业务发生

合计 - 1,150,000.00 2,472,118.56 -

（二） 关联方基本情况

公告编号：2025-008

1．名称：浙江金海湾控股有限公司

2．成立日期：2005 年 2 月 3 日

3．注册地址：浙江省杭州市上城区南星街道赞成中心西楼 510 室
4．法定代表人：包玉莲
5．注册资本：10,000 万人民币
6．企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7．经营范围：一般项目：控股公司服务；新兴能源技术研发；金属制品研发；电子专 用材料研发；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售； 金属材料销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售； 第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；企业管理；会议及展 览服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 8．关联关系：浙江利星科技股份有限公司控股股东
9．关联方履约能力：正常
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 5 月 19 日，公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议
《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃
权 0 票，同意将该议案提交第一届董事会第七次会议审议。

2025 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计
2025 年度日常关联交易的议案》，表决情况：包苏春、包玉莲、潘卫君作为关联董 事回避表决，因非关联董事人数不足，拟直接提请公司 2024 年年度股东会审议。

2025 年 5 月 19 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
上述议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

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