公告日期：2025-05-20

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，现场会议地址为杭州赞成中心西楼 5 楼浙江金海湾会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日下午 3 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874831 利星科技 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所相关律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的

议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的

议案 √

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议

案 √

4 关于 2024 年度利润分配的议案 √

5 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议

案 √

6 关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的

议案 √

7 关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议

案 √

8 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 √

9 关于申请 2025 年度金融机构授信/融资

额度的议案 √

10 关于审议批准报出 2024 年度审计报告

的议案 √

11 关于预计 2025 年度日常关联交易的议

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