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公告日期：2025-08-25
公告编号：2025-020
证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
修订前 修订后
第一百〇七条 董事会由 5 名董事组 第一百〇七条 董事会由 6 名董事组
成，由非职工代表担任，经股东会选举 成，由非职工代表担任，经股东会选举
产生。董事会设董事长 1 人。 产生。董事会设董事长 1 人。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
为了进一步完善公司合规治理机制，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款内容进行相应修订。本次对《公司章
公告编号：2025-020
程》的修订不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的生产经营及未来发展不会产生重大不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江利星科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
（二）修订前的《公司章程》及修订后的《公司章程》
浙江利星科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
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