公告日期：2025-11-25

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州赞成中心西楼 5 楼浙江金海湾会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通知方式发出
5.会议主持人：包苏春

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

一、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，同时免去史鸿娟女士、余建祥先生、麻万会先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江利星科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

鉴于监事会取消，同时为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行相应修改。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、备案手续，授权有效期为自股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定以及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营需要，拟修订和新增制定部分治理制度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

序号 治理制度名称 变更情况 是否提交股东会审议 公告编号

1 股东会议事规则 修订 是 2025-036

2 董事会议事规则 修订 是 2025-037

3 审计委员会工作细则 新增 否 2025-038

4 独立董事工作制度 修订 是 2025-039

5 董事会秘书工作制度 修订 否 2025-040

6 总经理工作细则 修订 否 2025-041

7 关联交易决策制度 修订 是 2025-042

防范控股股东、实际控制人

8 及其他关联方资金占用管理 修订 是 2025-043

制度

9 信息披露管理制度 修订 否 2025-044

10 投资决策管理制度 修订 ……
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