公告日期：2025-11-25

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会议事规则”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

由于有新增或删减条款，拟修订的章程
条款顺序

条款顺序相应有变化

第四十一条 股东会是公司的权力 第四十一条 股东会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事，决定有关董事的报酬事项；
报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算
（四）审议批准监事会报告； 方案、决算方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的利润分配方案
方案、决算方案； 和弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对公司增加或者减少注册资本
和弥补亏损方案； 作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对发行公司债券作出决议；
作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清
（八）对发行公司债券作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）修改本章程；

算或者变更公司形式作出决议； （十）对公司聘用、解聘会计师事务
（十）修改本章程； 所作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）审议批准本章程第四十二条
务所作出决议； 规定的担保事项；

（十二）审议批准本章程第四十二条 （十二）审议公司在一年内购买、出
规定的担保事项； 售重大资产超过公司最近一期经审计
（十三）审议公司在一年内购买、出 总资产 30%的事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计 （十三）审议批准变更募集资金用途
总资产 30%的事项； 事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议股权激励计划和员工持
事项； 股计划；

（十五）审议股权激励计划和员工持 （十五）审议法律、行政法规、部门
股计划； 规章或本章程规定应当由股东会决定
（十六）审议法律、行政法规、部门 的其他事项。

规章或本章程规定应当由股东会决定 上述股东会的职权不得通过授权的形
的其他事项。 式由董事会或其他机构和个人代为行
上述股东会的职权不得通过授权的 使。
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。

第八十一条 董事、监事候选人名 第八十一条 董事候选人名单以
单以提案的方式提请股东会表决。 提案的方式提请股东会表决。
董事会应当向股东提……
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