公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-013

证券代码：874831 证券简称：利星科技 主办券商：国信证券
浙江利星科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：杭州赞成中心西楼 5 楼浙江金海湾会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：包苏春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相 关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-013

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会下设专业委员会并选举专业委员会委员及主任委员
的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会下设专业委员会并 选举专业委员会委员及主任委员的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,070,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-013

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：赵琰、郑佳展
（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）《浙江利星科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江利星科技股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》

浙江利星科技股份有限公司
董事会
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