公告日期：2025-06-26

中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司
关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理
人员确认意见

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：
公司、中诺凯琳、股份 指 中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司
公司

中诺有限 指 中诺凯琳医药发展（苏州）有限公司,系申请人前身

中诺进出口 指 苏州中诺进出口有限公司,系中诺有限前身

天禾贸易 指 常熟市天禾贸易有限公司，系中诺进出口前身

苏州圣海 指 苏州圣海健康产业有限公司

泰汀投资 指 泰汀投资（澄迈）合伙企业（有限合伙）

大虞投资 指 大虞投资（澄迈）合伙企业（有限合伙）

元、万元 指 人民币元、万元

一、 公司设立以来的股本演变情况

（一）中诺有限的设立及股本演变

1、2004 年 1 月，中诺有限设立

2003 年 10 月 27 日，常熟市天禾贸易有限公司（筹）向苏州市常熟工商行
政管理局递交《公司设立登记申请书》。

2003 年 12 月 19 日，常熟新联会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（常
新会验（2003）内字第 851 号），截至 2003 年 12 月 19 日止，公司已收到全体股
东缴纳的注册资本 100 万元，均为货币出资。

2004 年 1 月 7 日，天禾贸易取得了苏州市常熟工商行政管理局颁发的《企
业法人营业执照》（注册号为 3205812106434）。

序号 股东姓名/名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%）

1 陶刚 65.00 65.00 65.00

2 肖韧 20.00 20.00 20.00

3 钟建平 10.00 10.00 10.00

4 金永进 5.00 5.00 5.00

合计 100.00 100.00 100.00

2、2005 年 5 月，中诺有限第一次增资

2005 年 4 月 2 日，天禾贸易召开股东会并作出决议，同意更名为苏州中诺
进出口有限公司；同意公司注册资本由 100 万元增加至 350 万元，增资价格为 1
元/股。其中，陶刚认缴 162.5 万元，肖韧认缴 50 万元，金永进认缴 30 万元，钟
建平认缴 7.5 万元，均以货币形式出资。同日，公司股东会通过了修改后的公司章程。

2005 年 4 月 7 日，常熟新联会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常新
会验（2005）内字第 100 号），审验确认截至 2005 年 4 月 7 日，中诺进出口已收
到陶刚、肖韧、金永进、钟建平缴纳的新增注册资本（实收资本）250 万元，均为货币出资。

2005 年 5 月 9 日，常熟工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后，中诺进出口的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 出资比例（%）

1 陶刚 227.50 227.50 65.00

2 肖韧 70.00 70.00 20.00

3 金永进 35.00 35.00 10.00

4 钟建平 17.50 17.50 5.00

合计 ……
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