公告日期：2026-04-20

证券代码：874832 证券简称：中诺凯琳 主办券商：国金证券
中诺凯琳医药发展（苏州）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：陶刚先生

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2025 年的实际经营情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，结合公司 2025 年度的实际经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度报告》和《2025 年度报告摘要》，提请董事会审议。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。并且，根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划，公司编制了《2026年度财务预算方案》，提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况、未来业务发展规划及资金需求，综合考量公司可持续发展需要，根据《公司章程》等相关规定，经研究，拟定公司2025 年度利润分配方案如下：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 70,818,977.77 元，母公司未分配利润为 13,663,664.19元。公司拟以总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 7.1 股，以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 4.2 股，合计派送红
股 7,100,000 股、转增 4,200,000 股。分派完成后，公司总股本增至 21,300,000
股。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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