公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-005

证券代码：874833 证券简称：辽拓大益 主办券商：方正承销保荐
辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东七路 7 号辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司（以
下简称“公司”）主厂区二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔向前
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,128.125 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟续聘公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年（自 股东会审议通过之日起计算）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,128.125 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理 融资业务，2026 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 8 亿元（公司具体 获得授信情况、授信期限、借款金额以及担保情况将在上述审议范围内以实际 签订的合同或协议为准），其中公司以自有不动产为申请授信提供总额不超过 2 亿元的抵押担保，子公司辽宁省沈抚新区大益农装农机销售有限公司和关联 方崔向前以金融机构所需的担保方式为公司提供无偿担保，担保形式不限于担 保、反担保，担保主债权金额预计不超过 6 亿元。主要用于办理流动资金贷款、 中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可

公告编号：2026-005

循环使用。

公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律 文件。上述事项自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,128.125 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转 让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以……
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