公告日期：2026-02-09

证券代码：874833 证券简称：辽拓大益 主办券商：方正承销保荐
辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁省沈抚示范区沈东七路 7 号辽宁辽拓大益农业机械股份公司（以下简称“公司”）主厂区二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔向前

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

因公司原总经理薛青辞职，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，经董事会提名，拟聘任张丰亮担任公司总经理，任期自董事会决议审 议通过之日起算，至第一届董事会任期届满之日止。

张丰亮不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的 情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

张丰亮简历如下：

张丰亮，男，1987 年 3 月出生，本科学历，中共党员。

2012.12-2016.09，任锦州银行抚顺分行会计；

2016.10-2017.09，任锦州银行新抚支行行长助理；

2017.10-2022.10，任锦州银行新抚支行行长；

2022.11-2022.12，任锦州银行抚顺分行营业部主任；

2023.01-2025.05，任锦州银行本溪分行党委会委员；

2025.05 至今，任辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司总经理助理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司原财务负责人薛青辞职，根据《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，经董事会提名，拟聘任张丰亮担任公司财务负责人，任期自董 事会决议审议通过之日起算，至第一届董事会任期届满之日止。

张丰亮不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责 人的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

张丰亮简历如下：

张丰亮，男，1987 年 3 月出生，本科学历，中共党员。

2012.12-2016.09，任锦州银行抚顺分行会计；

2016.10-2017.09，任锦州银行新抚支行行长助理；

2017.10-2022.10，任锦州银行新抚支行行长；

2022.11-2022.12，任锦州银行抚顺分行营业部主任；

2023.01-2025.05，任锦州银行本溪分行党委会委员；

2025.05 至今，任辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司总经理助理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常 发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财以 获得额外的资金收益。投资对象包括：银行、证券公司、信托公司、基金公司、 保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行、管理或代销的安 全性高、流动性好的理财产品、基金，以及上市公司股票（股票投资范围仅限 于北交所新股申购）。

公司拟利用自有闲置资金，在股东会审议通过本议案之日起一年内任意时
点最高投资总额不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元），在上述额度内，资金
可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

公司……
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