公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-012

证券代码：874833 证券简称：辽拓大益 主办券商：方正承销保荐
辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东七路 7 号辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司（以
下简称“公司”）主厂区二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔向前
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3128.125 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-012

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常 发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财以 获得额外的资金收益。投资对象包括：银行、证券公司、信托公司、基金公司、 保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业金融机构发行、管理或代销的安 全性高、流动性好的理财产品、基金，以及上市公司股票（股票投资范围仅限 于北交所新股申购）。

公司拟利用自有闲置资金，在股东会审议通过本议案之日起一年内任意时
点最高投资总额不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元），在上述额度内，资金
可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

公司进行投资理财存在一定的不可预期性，主要受金融市场整体表现及金 融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。 为防范风险，公司主要选择安全性高、流动性好的投资对象进行投资，并安排 专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全 性和流动性。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3128.125 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-012

（二）审议通过《关于公司及子公司增加 2026 年授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年
度综合授信额度的议案》，详见公司披露的《关于公司拟向银行申请授信暨资 产抵押的公告》（公告编号：2026-004）、《2026 年第一次临时股东会会议决议 公告》（公告编号：2026-005）。

现因公司及子公司辽宁省沈抚新区大益农装农机销售有限公司（以下简称 “大益销售公司”）经营发展需要，公司拟将 2026 年度向银行等金融机构申请
的授信额度由不超过 8 亿元增加到不超过 24.15 亿元（不包含以前年度经公司
董事会/股东会审议通过的授信额度，实际以与金融机构签订的合同及金融机 构审核为准）。具体情况如下：

（1）2026 年度，公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 10.15……
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