公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-016

证券代码：874833 证券简称：辽拓大益 主办券商：方正承销保荐
辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区沈东七路 7 号，辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司
（以下简称“公司”）主厂区二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔向前
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,128.125 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购置不动产及授权公司管理层办理权属证书及相关事
宜的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资产结构，满足公司经营发展需要，提升公司综合竞争 力，公司拟购买位于辽宁省沈抚示范区沈东八路 27 号的不动产，含工业用房 的所有权和工业用地的土地使用权，并授权公司管理层办理权属证书及相关事 项。

拟购买标的资产交易总价款（不包含交易税费）不超过人民币 5800 万元，
本次交易价格以辽宁顺治房地产土地评估有限公司出具的辽顺治房地估字 （2026）第 1186 号的评估值为参考，经双方协商确定，定价公允、合理，不 存在损害公司及股东利益的情形，具体交易时间、金额等以最终签订的合同为 准。本次购置不动产将增加公司固定资产规模，短期内可能增加公司现金流支 出，不会对公司当期经营业绩产生重大不利影响，后续折旧及税费影响将按规 定计入相关期间损益。

公司本次购买资产系根据公司整体战略发展规划作出的重要布局，为满足 公司日常经营活动所需，具有合理性和必要性。根据《全国中小企业股份转让
系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.1 条规定，
本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,128.125 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-016

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》
辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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