公告日期：2025-06-04

北京六合宁远医药科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

二〇二五年五月

北京六合宁远医药科技股份有限公司（以下简称“六合宁远”、“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司对设立以来股本演变情况进行说明。以下说明经公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整、及时地反映了公司设立以来股本演变的全部过程。
公司设立以来股本演变的全部过程说明如下（本说明中相关简称与《北京六合宁远医药科技股份有限公司公开转让说明书》中保持一致）：
一、公司历史沿革情况概览图

二、公司设立以来股本演变情况
（一）有限公司阶段

1、2010 年 1 月，六合宁远有限成立

北京六合宁远科技有限公司（公司前身，以下简称“六合宁远有限”）由自然人刘波、徐春艳、邢立新、任建华、刘建勋、江勇军等 6 人共同出资设立，设立时注册资本为 50.0000 万元，各股东以货币出资。

2010 年 1 月 26 日，北京明鉴同证会计师事务所有限公司对六合宁远有限设
立时的出资情况进行了验证，并出具了（2010）京鉴验字第 085 号《验资报告》，
验证截至 2010 年 1 月 22 日，六合宁远有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实
收资本）合计人民币 50.00 万元，各股东以货币出资。

2010 年 1 月 28 日，六合宁远有限在北京市工商行政管理局顺义分局登记设
立并领取了注册号为 110113012600111 的《企业法人营业执照》。

六合宁远有限设立时股权结构如下：

单位：万元

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例

1 徐春艳 22.5000 22.5000 45.00%

2 刘波 21.5000 21.5000 43.00%

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例

3 邢立新 1.5000 1.5000 3.00%

4 任建华 1.5000 1.5000 3.00%

5 刘建勋 1.5000 1.5000 3.00%

6 江勇军 1.5000 1.5000 3.00%

合计 50.0000 50.0000 100.00%

2、2014 年 3 月，有限公司第一次增资

2014 年 2 月 14 日，六合宁远有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资
本至 2,000.0000 万元，新增注册资本由原股东分别以货币和知识产权方式追加投入，具体情况如下：

单位：万元

序号 股东名称 注册资本增加额 出资方式

427.0000 知识产权

1 徐春艳

170.5000 货币

399.0000 知识产权

2 刘波
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