公告日期：2026-04-28

证券代码：874834 证券简称：六合宁远 主办券商：中信建投
北京六合宁远医药科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈宇彤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》，
对 2025 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘波先生结合 2025 年公司的实际经营情况，提交了 2025 年度总
经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具编号为XYZH/2026BJAB2B0383的标准无保留意见《审计报告》，现提请审议确认，并批准报出。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经审计，2025 年度母公司实现净利润 17,163,003.99 元，提取法定盈余公
积金后，加年初未分配利润 246,958,650.50 元，期末实际可供股东分配的利润
262,405,354.09 元。

为保证公司持续、稳定、健康……
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