公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-008

证券代码：874834 证券简称：六合宁远 主办券商：中信建投
北京六合宁远医药科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球政治、经济形势复杂多变，医药研发服务市场竞争日趋激烈。面对前所未有的市场环境和风险挑战，公司始终聚焦自身能力的成长，持续研发投入，以技术创新推动各业务板块发展。公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，不断强化公司核心竞争力，在巩固核心客户的基础上，公司加大市场开发力度，积极开发新的客户；在日常经营中，公司积极提高运营效率，提高产品质量与服务质量，确保公司持续、健康、稳定的发展。在经营压力持续增加的情况下，2025 全年公司实现营业收入 32740.00 万元，同比降低 31.90%；净利润-3979.60 万元，同比降低 162.43%。

二、公司董事会日常情况

（一）2025 年董事会的会议情况及审议内容

2025 年度，公司董事会共召开 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次 会议召开 审议内容

时间

1.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转
第二届董事会 2025 年 3 让的议案》；

第四次会议 月 25 日

2.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利

公告编号：2026-008

润分配方案的议案》；

3.《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公
开转让主办券商及律师、会计师服务机构的议案》；

4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全
国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》；
5.《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记
存管的议案》；

6.《关于公司股票采取集合竞价交易方式转让的议案》；

7.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

9.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

10.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

11.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

12.《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》；
13.《关于 2025 年度融资计划及对外担保额度的议案》；

14.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；

15.《关于核定 2025 年度开展外汇衍生品交易业务额度的议
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