公告日期：2026-04-28

证券代码：874834 证券简称：六合宁远 主办券商：中信建投
北京六合宁远医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条 董事会应当在规定的期 第四十九条 董事会应当在规定的期
限内按时召集股东会。 限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会 有权向董事会提议召开临时股东会会
议。 议。

股东会会议由董事会召集，董事长主 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职 持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事 务的，由过半数董事共同推举一名董事
主持。 主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和 会会议职责的，监事会应当及时召集和
主持；监事会不召集和主持的，连续 90 主持；监事会不召集和主持的，连续 90日以上单独或者合计持有公司 10%以上 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 股份的股东可以自行召集和主持。
董事会，或者依据《公司法》或者本章 董事会，或者依据《公司法》或者本章程的规定负责召集股东会的监事会或 程的规定负责召集股东会的监事会或
者股东，为股东会的召集人。 者股东，为股东会的召集人。

第九十八条 公司董事为自然人，有下 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年； 破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； 销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限未满的； 措施或者认定为不适当人选，期限未满
（七）被全国股转公司公开认定为不适 的；
合担任挂牌公司董事、监事、高级管理 （七）被全国股转公司或者证券交易所

人员的； 采取认定其不适合担任公司董事、监
（八）最近三年内受到证券交易所公开 事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
谴责的； 未届满；

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 （八）最近三年内受到证券交易所公开或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 谴责的；

查，尚未有明确结论意见的； （九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
（……
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