公告日期：2026-04-28

证券代码：874834 证券简称：六合宁远 主办券商：中信建投
北京六合宁远医药科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过，尚需
提交 2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京六合宁远医药科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了完善法人治理结构，规范北京六合宁远医药科技股份有限公司
（以下称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京六合宁远医药科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及
高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责。
监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，其中公司职工监事 2 名；
设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

监事会中的职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。

第五条 监事会依法行使下列职权：

（一）检查公司的财务，了解公司经营情况，并承担相应的保密义务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出卸任的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时及时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担

（八）在公司年度股东会、董事会和监事会召开前完成年度监事会工作报告，形成工作报告并在年度股东会上汇报；

（九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。监事会作出决议须经全体监事过半数通过。

第六条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或股东会决
议，损害股东、公司或员工利益时，可作出决议建议董事会复议其该项决议。董事会对监事会决议不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会经决议可提议召开临时股东会进行讨论。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。公司重大的行政工作或办公会议应邀请监事列席，听取意见和建议。

监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事履行职责所
需的合理费用应由公司承担。

监事会主席依据《公司章程》及本规则的规定行使召集监事会、代表监事会向公司股东会报告监事会工作、发表监事会有关专项意见等职权。

第八条 由公司证券事务代表或者其他人员协助监事会主席处理监事会日
常事务，包括依据监事会主席或其他监事会召集人的要求发出会议通知，起草会议文件及资料并送交监事会主席或其他监事会召集人审定；在监事会闭会期间，负责各监事之间的协调、联络等工作。

第三章 监事会的召集、提案和通知

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月召
开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。

第十条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、主管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成……
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