公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-019

证券代码：874834 证券简称：六合宁远 主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京六合宁远医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张玉凯、陈超、杨磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张玉凯先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民
大学法学专业，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 1996 年 10 月，任全国人大常
委会办公厅科员；1996 年 10 月至 1999 年 1 月，任中国租赁有限公司法务经理；
1999 年 1 月至 2019 年 12 月，任北京市浩天信和律师事务所律师、合伙人；2020
年 1 月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2021 年 8 月至今，任公
司独立董事。

陈超先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学化
学专业，博士研究生学历。2007 年 1 月至 2011 年 2 月，任德国明斯特大学有机
化学所博士后；2011 年 5 月至今任清华大学化学系博士生导师、副教授；2024年 1 月至今，任公司独立董事。

杨磊先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连民族大
学会计学专业，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 9 月，历任中国人民财产保险
股份有限公司呼和浩特市分公司会计、主管会计；2011 年 10 月至 2021 年 7 月，
历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（前身为：中瑞岳华会计师事务所（特

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殊普通合伙））审计员、项目经理、高级项目经理及合伙人；2021 年 7 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。

上述人员均不存在影响其担任公司独立董事的独立性问题。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张玉凯、陈超、杨磊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张玉凯 3 3 0 0 否 3

陈超 3 3 0 0 否 3

杨磊 3 3 0 0 否 ……
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