公告日期：2025-09-11

金元证券股份有限公司、

江苏海泰光电材料科技股份有限公司

关于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江苏海泰光电材料科技股份有限公司股票公开转让并挂牌
申请文件的审核问询函》的回复

主办券商

二〇二五年九月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2025 年 7 月下发的《关于江苏海泰光电材料科技股份有限公司股票公开转让
并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）的要求，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主办券商”）作为江苏海泰光电材料科技股份有限公司（以下简称“海泰光电”、“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的主办券商，已会同拟挂牌公司和北京德恒（南京）律师事务所（以下简称“律师”）、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对审核问询函提出的问题进行了认真核查和落实。现将审核问询函的落实情况逐条报告如下。

如无特别说明，审核问询函回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义，涉及对公开转让说明书等申请文件的修改内容以楷体加粗标明。

审核问询函回复财务数据均保留两位小数，若出现与总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本回复中的字体代表以下含义：

宋体（加粗）： 审核问询函所列问题

宋体（不加粗）： 对审核问询函所列问题的回复

楷体（加粗）： 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充部分

目录

1.关于公司独立性...... 7
2.关于经营业绩真实性、稳定性...... 27
3.关于主要供应商...... 46
4.关于应收款项...... 51
5.关于存货 ...... 59
6.关于固定资产与在建工程...... 67
7.关于财务规范性...... 68
8.关于投资性房地产...... 101
9.关于偿债风险...... 106
10.关于其他事项...... 113
11、其他 ...... 151

释义

除非本反馈回复另有所指，下列词语具有以下含义：

一般释义

海泰光电、公司、本公司、股份 指 江苏海泰光电材料科技股份有限公司

公司

海泰有限 指 江苏海泰光电材料科技有限公司

海泰新材 指 江苏海泰新材料科技有限公司

信义集团 指 信义集团（玻璃）有限公司及其子公司

南玻集团 指 中国南玻集团股份有限公司及其子公司

旗滨集团 指 株洲旗滨集团股份有限公司及其子公司

物华天宝 指 北京物华天宝镀膜科技有限公司及其子公司

拓创光电 指 南通拓创光电材料科技有限公司

拓创新材 指 江苏拓创新材料科技有限公司

明远建设 指 南通明远建设有限公司

福耀玻璃 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司及其子公司

公开转让说明书、公转书 指 江苏海泰光电材料科技股份有限公司公开转让说明书

股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

金元证券、主办券商 指 金元证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒（南京）律师事务所

会计师、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构 指 江苏华信资产评估有限公司

挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂

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