公告日期：2026-04-28

证券代码：874835 证券简称：海泰光电 主办券商：金元证券
江苏海泰光电材料科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏海泰光电材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：常代展

6.会议列席人员：高级管理人员、全体监事人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司董事长常代展先生代表董事会作
2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报
告》及其摘要。

具体详见公司于2026年4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报
告》及其摘要。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，公司编制了 2025 年度财务报表，并
委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于之前良好的合作关系，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构。

具体详见公司于2026年4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 5000
万元（含 5000 万元）综合授信额度。

具体详见公司于2026年4 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www……
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