公告日期：2026-05-06

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投
广东东岛新能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东东岛新能源股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴其修
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 13 日发出本次股东会通知。本次股东会的召开符合国
家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 43 人，持有表决权的股份总数60,190,287 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量等编制了《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会编制了《广东东岛新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，对公司 2026年度的财务预算情况进行了分析测算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东东岛新能源股份有限公司 2025年年度报告》《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）与《广东东岛新能源股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,190,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议……
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