公告日期：2025-09-11

广东东岛新能源股份有限公司

住址、英文译名等

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信建投

地址：

二〇二五年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要服务于锂电池产业链，终端覆盖新能源汽车、
储能及消费电子等领域。随着下游产业的快速发展，负极材
料市场需求持续增长，但行业竞争可能加剧，进而导致产品
市场竞争加剧的风险 价格承压及毛利率下行。如果公司未来不能准确把握行业
发展的新趋势，在技术创新、产品研发、质量控制等方面发
挥自身优势，紧跟行业发展步伐，则会对公司未来业绩产生
不利影响。

公司致力于天然石墨和人造石墨负极材料的研发、生产和
销售，通过不断自主创新，建立了完整的核心技术体系，并
积极布局硅碳等新技术。如果未来负极材料的主流技术路
产品升级和技术路线变动风险 线发生变化，而公司未能及时、有效的开发并量产推出满足
市场需求的新产品，或者新产品未能顺利完成客户导入并
批量出货，则公司竞争优势将被削弱，营业收入和盈利能力
将受到不利影响。

公司拥有行业内顶级专家组成的研发及技术团队，创始人
吴其修及核心技术团队自 2005 年进入该领域，掌握了负极
材料核心技术和关键工艺，并通过不断技术创新，实现了多
技术人员流失及研发风险 项技术突破。但是，新……
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