公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-010

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投
广东东岛新能源股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东东岛新能源股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴其修

6.会议列席人员：董事会秘书张琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议取得新的土地使用权并用于投资建设负极材料配套环节的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

为了进一步扩大公司产能规模，优化产品结构，巩固行业领先地位，同 时助力公司抓住硅基负极市场机遇，提升盈利能力。公司拟在广州市-湛江市 产业转移合作园现有厂区对面购买 65 亩土地使用权，分两期建设，一期计划
用地 20 亩，二期预留用地 45 亩，建设锂离子动力电池负极材料配套项目，
补充目前土地空间的不足，具体投建内容待定，固定资产投资强度不低于相 关政策规定的考核标准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

广东东岛新能源股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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