公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-013

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投
广东东岛新能源股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东东岛新能源股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴其修

6.会议列席人员：董事会秘书张琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员

公告编号：2025-013

会履行法律法规规定的监事会职权，公司届时将增设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。同时，公司拟废止现行有效的《广东东岛新能源股份有限公司监事会议事规则》。就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订＜公司章程＞公告》(公告编号:2025-015)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会履行法律法规规定的监事会职权。

根据上述安排，公司拟同步修订公司相关治理制度，具体包括：股东会议事规则、董事会议事规则、利润分配管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、防范资金占用管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、独立董事工作制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、战略委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则、审计委员会工作细则、内部审计制度及内部控制制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

1.《广东东岛新能源股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-016)
2.《广东东岛新能源股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-017)
3.《广东东岛新能源股份有限公司利润分配制度》(公告编号:2025-018)
4.《广东东岛新能源股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-019)

公告编号：2025-013

5.《广东东岛新能源股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-020)

6.《广东东岛新能源股份有限公司防范资金占用管理制度》(公告编号:2025-021)

7.《广东东岛新能源股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-022)
8.《广东东岛新能源股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-023)
9.《广东东岛新能源股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-024)
10.《广东东岛新能源股份有限公司独立董事工作制度》 (公告编号:2025-025)

11.《广东东岛新能源股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2025-026)
12.《广……
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