公告日期：2025-11-13

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会议事规则”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事”调整为“审计委员”该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换由非职工代表担任的 （二）选举和更换由非职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事，决定有关董事的报酬事项；

项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对发行公司债券作出决议；

弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本作 或者变更公司形式作出决议；

出决议； （八）修改本章程；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计
（九）对公司合并、分立、解散、清算 业务的会计师事务所作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准第四十二条规定的担保
（十）修改本章程； 事项；

（十一）对公司聘用、解聘承办公司审 （十一）审议公司在一年内购买、出售
计业务的会计师事务所作出决议； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十二）审议批准第四十二条规定的担 30%的事项；

保事项； （十二）审议批准公司与关联人发生的
（十三）审议公司在一年内购买、出售 占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审
30%的事项； 计总资产 30%以上的关联交易；

（十四）审议批准公司与关联人发生的 （十三）审议批准公司发生的以下交易
占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 事项（本章程另有约定除外）：

3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
计总资产 30%以上的关联交易； 值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占
（十五）审议批准公司发生的以下交易 公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%
事项（本章程另有约定除外）： 以上；

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公
值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占 司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
公司最近一个会计年度经审计总资……
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