公告日期：2025-11-13

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投
广东东岛新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由广东东岛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874836 广东东岛 2025 年 11 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会并修订<

1 √

公司章程>的议案》

2 《关于修订公司相关治理制度的

议案》

广东东岛新能源股份有限公司股

2.1 √

东会议事规则

广东东岛新能源股份有限公司董

2.2 √

事会议事规则

广东东岛新能源股份有限公司利

2.3 √

润分配制度

广东东岛新能源股份有限公司对

2.4 √

外担保管理制度

广东东岛新能源股份有限公司对

2.5 √

外投资管理制度

广东东岛新能源股份有限公司关

2.6 ……
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