公告日期：2026-04-13

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投
广东东岛新能源股份有限公司公司章程（草案）

（创业板上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2026年4月9日召开了第五届董事会第十九次会议审议通过,表决结
果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东东岛新能源股份有限公司

公司章程(草案)

第一章 总则

第一条 为维护广东东岛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，并在湛江市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440800577855601F。

第三条 公司于【注册日期】经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向
社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：广东东岛新能源股份有限公司。

公司英文名称为：Guangdong Dongdao New Energy Co.,Ltd.。

第五条 公司住所：湛江奋勇高新区东盟产业园文莱路 01 号，邮政编码：
524232。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉其他股东、公司、公司董事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户创造最大的价值，为公司创造最高利润，为社会创造最好的效益，为员工创造最优的条件。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：

新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；耐火材料销售；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十八条 公司发行的股……
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