公告日期：2026-04-13

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投
广东东岛新能源股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广东东岛新能源股份有限公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴其修

6.会议列席人员：董事会秘书张琪

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善广东东岛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机
制，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东东岛新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量等编制了《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。2.审计委员会意见

本议案经 2026 年第二次审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会编制了《广东东岛新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，对公司2026 年度的财务预算情况进行了分析测算。
2.审计委员会意见

本议案经 2026 年第二次审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东东岛新能源股份有限公司2025 年年度报告》《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）与《广东东岛新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见

本议案经 2026 年第二次审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司
董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。