公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-016

证券代码：874836 证券简称：广东东岛 主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 委外提纯加工、烘干加 5,000,000 - 预计 2026 年业务将有
料、燃料和 工，或购买提纯后半成 增加

动力、接受 品等
劳务

销售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - -

合计 - 5,000,000 - -

（二） 基本情况
1、 福建永久硅碳材料有限公司
注册地址：福建省永安市曹远镇大兴工业区 6#
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张永久

公告编号：2026-016

注册资本：1,000 万人民币
主营业务：石墨和硅粉的提纯加工
与公司的关联关系：参股公司
2、福建永久锂电新材料有限公司
注册地址：福建省三明市永安市洛溪大道 266 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张永久
注册资本：3,000 万人民币
主营业务：石墨和硅粉的提纯加工
与公司的关联关系：参股公司福建永久硅碳材料有限公司控制的公司
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度关联交易的
议案》的议案，公司董事会成员共 8 人，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，共有
4 名董事回避表决。公司 2026 年第二次审计委员会审议通过了《关于预计公司 2026 年
度关联交易的议案》的议案，审计委员会共 3 人，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。独立董事均同意《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》，已发表事前认可意见和独立意见，同意将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

公告编号：2026-016

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

……
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