公告日期：2026-03-03

证券代码：874837 证券简称：汉峰科技 主办券商：中银证券
安徽汉峰科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

芜湖市经济技术开发区衡山路 99 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874837 汉峰科技 2026 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修改<安徽汉峰科技股份有

1.00 限公司章程>暨取消公司监事会的 √

议案》

《关于选举安徽汉峰科技股份有

2.00 限公司第一届董事会独立董事的 √

议案》

关于选举陈冀为公司第一届董事

2.01 √

会独立董事的议案

关于选举汪洋为公司第一届董事

2.02 √

会独立董事的议案

关于选举潘道远为公司第一届董

2.03 √

事会独立董事的议案

《关于制定安徽汉峰科技股份有

3.00 √

限公司独立董事津贴标准的议案》

《关于制定<安徽汉峰科技股份有

4.00 限公司独立董事工作制度>的议 √

案》

《关于修订公司相关治理制度的

5.00 √

议案》

5.01 股东会议事规则 √

5.02 董事会议事规则 √

规范与关联方资金往来的管理制

5.03 √

度

5.04 关联交易管理制度 √

5.05 对外担保管理制……
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