公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-008

证券代码：874837 证券简称：汉峰科技 主办券商：中银证券
安徽汉峰科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《安徽汉峰科技股份有限
公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 3 日召开第一届董事会第九次会议，审
议通过了《关于选举安徽汉峰科技股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》，同意提名陈冀先生、汪洋先生、潘道远先生为公司第一届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

提名陈冀先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪洋先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘道远先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，增强董事会决策的科学性、独立性和客观性，并充分保护公司全体股东合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立

公告编号：2026-008

董事》等法律法规有关规定， 提名陈冀先生、汪洋先生、潘道远先生为第一届董事会独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

陈冀，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1954 年 12 月出生，毕业于安徽师范
大学，本科学历。1982 年 3 月至 2003 年 4 月，芜湖锅炉厂，任制氧车间机修工、技术
改造办公室职员、专职法律顾问；1990 年 3 月至 1993 年 4 月，芜湖市第一律师事务所，
任职兼职律师；1993 年 5 月至 2003 年 4 月，芜湖天地律师事务所，任职兼职律师；2004
年 4 月-至今，安徽兴皖律师事务所，任职专职律师，合伙人、副主任；2025 年 11 月-
至今，兼安徽大昌科技股份有限公司，任职独立董事。

汪洋，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1974 年 11 月出生，致公党员，毕业
于上海财经大学，博士研究生学历、高级职称、会计学专业副教授。1995 年 7 月至 2000
年 7 月，中国银行股份有限公司池州分行，任职信用卡部职员；2002 年 9 月至 2005 年
3 月，汕头大学，硕士；2011 年 9 月至 2016 年 6 月，上海财经大学，博士；2005 年 4
月至今，安徽师范大学，任职经济管理学院讲师、副教授、硕士生导师；2025 年 2 月至今，兼芜湖学院，任职教师；2025 年 11 月-至今，兼安徽大昌科技股份有限公司，任职独立董事。

潘道远，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1982 年 6 月出生，中共党员，毕
业于江苏大学，博士学历，副教授。2006 年 7 月至 2007 年 8 月，长沙市飞讯信息技术
有限公司，任职程序员；2007 年 9 月至 2010 年 6 月，江苏大学，硕士；2010 年 9 月至
2014 年 12 月，江苏大学，博士；2015 年 1 月-至今，安徽工程大学，任职教师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影……
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