公告日期：2026-04-27

证券代码：874837 证券简称：汉峰科技 主办券商：中银证券
安徽汉峰科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长后开明先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2025年的经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体参见与本公告同日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-066）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-070）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈冀、汪洋、潘道远对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，贯彻落实股东会各项决议，认真履行股东会赋予的职责，有效开展董事会各项工作，维护了公司和股东的合法权益。公司董事会根据 2025 年度的工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的《2025年度审计报告》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-071）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度决算及 2026 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司以 2025 年度经营成果及财务状况和 2026 年度经营管理目标为基础，编制和汇报了《2025 年度决算及 2026 年度预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《安徽汉峰科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具内部控制审计报告。

具体参见与本公告同日在全……
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