
公告日期:2025-07-11
公告编号:2025-010
证券代码:874838 证券简称:铭沣科技 主办券商:申万宏源承
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上海铭沣科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号:2025-010
现场投票。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 26 日上午 9:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874838 铭沣科技 2025 年 7 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司 2025 年半年度利润分配的议案 √
鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,兼顾对股东的合理回报,根据《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》中的相关规定,公司拟以 2025 年 6 月 30 日累计的未分配利润为基础,
向股东进行利润分配,分配现金股利金额为人民币 7500 万元,其中,向股东张
公告编号:2025-010
志强派发现金红利 4500 万元,向股东倪海霞派发现金红利 3000 万元。
本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股,公司剩余未分配利润余额结转入下一年度。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在全国股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn/)披露的上海铭沣科技股份有限公司权益分派预案公告(公告编号:2025-011)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法……
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