公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-009

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万宏源承
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上海铭沣科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海铭沣科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：范佳乐女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

该议案详细内容见公司2025年7月11日公布于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-009

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《2025 年半年度报告》（公告编号2025-007）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展,兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》中的相关规定，公司拟以 2025 年 6 月 30 日累计的未分配利润为基础，
向股东进行利润分配，分配现金股利金额为人民币 7500 万元，其中，向股东张志强派发现金红利 4500 万元，向股东倪海霞派发现金红利 3000 万元。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润余额结转入下一年度。

该议案详细内容见公司2025年7月11日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分配预案公告》（公告编号 2025-011）。2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、经与会监事签字的《上海铭沣科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2025-009

上海铭沣科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 11 日

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