公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-012

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万
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上海铭沣科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-012

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公 司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公 司未来可持续发展,兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》中的相关规定，公司拟以 2025 年 6 月 30 日累计的未分配利润
为基础，向股东进行利润分配，分配现金股利金额为人民币 7500 万元，其中，
向股东张志强派发现金红利 4500 万元，向股东倪海霞派发现金红利 3000 万
元。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司剩余未分配利 润余额结转入下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况
三、备查文件

《上海铭沣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-012

上海铭沣科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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